朗鸿科技：独立董事2023年度述职报告
证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-021
杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，应振芳、陈少杰在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
陈少杰，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，上海对外经贸大学会计学本科，2012年2月-2015年6月，支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计，2015年6月-2019年12月，思美传媒股份有限公司首席财务官，2019年12月至2022年3月，杭州二更网络科技有限公司首席财务官。2022年5月至今，江苏中润光能科技股份有限公司财务总监。
应振芳，独立董事，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济法硕士研究生，中国人民大学民商法博士研究生，2007年7月至今，浙江工商大学法学院任教；2007年11月-2021年1月，浙江君安世纪律师事务所，北京金诚同达（杭州）律师事务所兼职律师，2021年2月至今，北京德恒（杭州）律师事务所兼职律师。
二、 会议出席情况
2023年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东大会。我们会议出席情况如下：
（一）出席董事会情况
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 出席董事会方式 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 |
| 陈少杰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 现场、通讯 | 否 |
| 应振芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 现场、通讯 | 否 |
我们出席了公司2023年内召开的历次董事会会议，对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
（二）出席股东大会情况
| 独立董事姓名 | 应出席股东大会次数 | 现场或通讯出席股东大会次数 |
| 陈少杰 | 4 | 4 |
| 应振芳 | 4 | 4 |
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议。我们对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内部审计工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。
自独立董事专门会议设立自报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，未发生行使《上市公司独立董事管理办法》所列独立董事特别职权的情况。
三、 发表独立意见情况
我们对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2023年3月17日 | 第三届董事会第十二次会议 | 1、《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》；2、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；3、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；4、《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》；5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；6、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》；7、《关于2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》；8、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》；9、《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》；10、《关于批准报出公司2022年度股东及其关联方占用资金情况说明的议案》；11、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | 同意 |
| 2023年8月14日 | 第三届董事会第十四次会议 | 1、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》；3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；4、《关于2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》 | 同意 |
四、 现场检查情况
2023年度，我们通过参加公司董事会、股东大会及专门委员会会议，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，在公司进行实地考察，就公司生产经营、年报审计、内部控制等情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并提出建设性意见。时刻关注公司动态，尤其是有关媒体和网络对公司的相关报道，重点关注国家有关部门和监管机构的政策变化，综合判断外部环境及市场变化对公司的影响。
在履职过程中，与公司董事长、董事会秘书及业务管理部门保持了定期沟通和交流，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。公司对我们的工作给予积极支持、有效配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
五、 履行独立董事特别职权的情况
2023年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。我们未提议召开董事会、未提议聘用或者解聘会计师事务所。
六、 保护投资者权益方面所做的工作
系的单位和个人的影响，切实维护了股东的合法利益。
七、 培训和学习情况
2023年度，我们积极参加北交所及浙江证监局等举办的各类线上线下培训。通过学习和培训，进一步熟悉相关制度规则，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，能够更好地履行独立董事职责，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
八、 其他需要说明的情况
在2023年度履行独立董事职责的过程中，我们不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
2024年度，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，加强学习，严格按照法律法规和规则制度的要求，不断提高自身履职能力，一如既往尽职尽责切实维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益，运用专业知识和经验为促进公司持续稳定发展及规范运作做出积极贡献，为客观公正维护公司整体利益和股东合法权益发挥更大作用。
独立董事：应振芳、陈少杰
2024年3月12日