朗鸿科技：2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-102

杭州朗鸿科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数59,334,458股，占公司有表决权股份总数的47.3283%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数19,258股，占公司有表决权股份总数的0.0154%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席3人，董事刘伟、黄小军因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：

同意股数59,334,318股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9998%；反对股数140股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-091）。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（1）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名忻宏、吴勇、易海根为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

（2）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈少杰、应振芳为公司第四届董事会独立董事候选人，陈少杰、应振芳自2021年6月4日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2027年6月3日止。本次提名的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

（3）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪艳、邵程泽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

议案

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：朱爽、杨北杨

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。姓名

五、备查文件目录

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会2024年8月26日