朗鸿科技：第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-111
杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月9日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
| 具体内容详见公司于2024年10月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-112）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
| 具体内容详见公司于2024年10月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-116）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名陈学胜、费敏辉、李健、邱晓波、刘二伟、李振华、杨海兵、徐永才、雷琦、程忠勇共10人为公司核心员工。
| 具体内容详见公司于2024年10月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-117）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
公司拟实施股票期权激励计划，结合公司实际情况，公司相应地拟定了激励对象名单。经核查，公司2024年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《杭州朗鸿科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
| 具体内容详见公司于2024年10月10日在北京证券交易所信息披露平台 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
（www.bse.cn）披露的《2024年股票期权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-118）。董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
1.议案内容：
董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。针对公司实施的2024年股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后与最终确定的获授激励对象签署。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
针对公司实施的2024年股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后与最终确定的获授激励对象签署。董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
为了具体实施公司2024年股权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
| （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项： ①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日； |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
公司拟定于2024年10月28日召开2024年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年10月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-121）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2024年10月28日召开2024年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年10月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-121）。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
| （二）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。 |
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2024年10月10日