朗鸿科技：第四届董事会第四次会议决议公告

杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月1日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议

案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。

（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会2024年11月4日