朗鸿科技：2024年第六次临时股东大会决议公告

杭州朗鸿科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月12日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,009,633股，占公司有表决权股份总数的47.1479%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数86,433股，占公司有表决权股份总数的0.0691%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事方洁媛因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-142）。

2.议案表决结果：

同意股数59,009,633股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-142）。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于制定<授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

为规范公司授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《杭州朗鸿科技股份有限公司授权管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数59,009,633股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

为规范公司授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《杭州朗鸿科技股份有限公司授权管理制度》。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：杨北杨、张茗凯

（三）结论性意见

四、备查文件目录

杭州朗鸿科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》；

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会2024年12月13日