欧普泰：第四届监事会第一次会议决议

上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月23日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐道波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权》议

案

1.议案内容：

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次股票期权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向32名激励对象共授予130.0469万份股票期权，授予日为2024年9月23日。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举徐道波女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-081）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会2024年9月23日