欧普泰：第四届董事会第二次会议决议

上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王振

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第三季度报告。具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会2024年10月28日