欧普泰：第四届监事会第三次会议决议

上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月7日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐道波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易》

的议案

1.议案内容：

科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的参股公司。公司持有欧普泰数字30%股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简称“壹高峰”）持有欧普泰数字70%股权。壹高峰有意将其持有的70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出资，公司拟0元收购欧普泰数字21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰数字51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。考虑到公司战略布局和业务发展，公司拟放弃上述壹高峰转让的欧普泰数字49%股权的优先购买权。出让的剩余股权其他受让方分别为：公司控股股东、董事长、总经理王振先生拟0元收购欧普泰数字16%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士拟0元收购欧普泰数字10%的股权，公司董事汤雨香女士拟0元收购欧普泰数字8%的股权，公司核心人员徐利民先生拟以0元收购欧普泰数字5%的股权，公司核心人员赵俊先生拟以0元收购欧普泰数字5%的股权，江西鼎大新能源有限公司拟以0元收购欧普泰数字5%的股权

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会2024年11月8日