万德股份：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035

西安万德能源化学股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路18号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王育斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数58,668,045股，占公司有表决权股份总数的65.92%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,472,618股，占公司有表决权股份总数的6.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席5人，董事黄琨、郭随英、马政生因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以经审计的2023年度财务报表为基础进行利润分配。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字【2024】第ZB10279号审计报告），截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为165,903,169.60元，母公司未分配利润为103,085,751.43元。2023年度利润分配预案为：以本次权益分派实施时股权登记日扣除回购专户股数为基数，向全体股东每10 股派发

3.00元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-009）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2024年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

合全体股东的利益。公司拟使用额度不超10,000万元人民币（含10,000万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超10,000万元人民币（含10,000万元）。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年或下次审议通过该类事项孰早的时间为止。具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数23,649,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东党土利、王育斌、薛玫、汪希领、杨青回避表决。

审议通过《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对西安万德能源化学股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《独立董事2023年度述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事郭随英女士、王满仓先生、马政生先生对2023年度独立董事工作情况予以报告。具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（郭随英）》（公告编号：2024-013）、《2023年度独立董事述职报告（王满仓）》（公告编号：

2024-014）、《2023年度独立董事述职报告（马政生）》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作细则》。

具体内容详见2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作细则》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数58,668,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师

（二）律师姓名：梁德明、张文彬

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2023年年度股东大会决议》；

（二）《2023年年度股东大会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会2024年5月17日