万德股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-088

西安万德能源化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路18号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王育斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数43,314,628股，占公司有表决权股份总数的49.14%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,202,000股，占公司有表决权股份总数的1.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事党土利因工作原因、黄琨因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事庞玲因工作原因、张靖坤因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司整体形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》，特制定本制度。具体内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：

同意股数43,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司整体形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》，特制定本制度。具体内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2024-081）。不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 （二）

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称“公司”)募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。

具体内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台

2.议案表决结果：

同意股数43,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-082）。不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》 （三）

1.议案内容：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资和融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资和融资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《西安万德能源化学股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。具体内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《重大交易及对外投融资管理制度》（公告编号：

2024-083）。

2.议案表决结果：

同意股数43,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资和融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资和融资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《西安万德能源化学股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。具体内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《重大交易及对外投融资管理制度》（公告编号：

2024-083）。不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：梁德明、张文彬

（三）结论性意见

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召

四、备查文件目录

集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

（一）《西安万德能源化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（西安）事务所关于西安万德能源化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会2024年11月18日