润普食品：2020年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

江苏润普食品科技股份有限公司

2020

年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于2023年5月20日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会秘书召集，董事长主持。本次会议应出席持有人25人，实际出席持有人及委托代理人23人，代表公司2020年员工持股计划份额4,467,000份，占本次员工持股计划总份额的82.46%。

参与本次员工持股计划的4名董事、监事、高级管理人员回避议案表决，回避表决份额合计1,820,000份。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为2,647,000份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2020年员工持股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股

计划（修订稿）>的议案》

1、议案内容：因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食

品科技股份有限公司2020年员工持股计划》相关表述进行修改。

2、议案表决结果：同意2,647,000份，占出席会议的有表决权的持有人所

持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

3、本议案尚需提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股

计划管理办法（修订稿）>的议案》

1、议案内容：因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食

品科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》相关表述进行修改。

2、议案表决结果：同意2,647,000份，占出席会议的有表决权的持有人所

持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

3、本议案尚需提交董事会审议。

（三）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划份额第一个解除限售期

解除限售条件达成情况的议案》

1、议案内容：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，公司2020年员工持股计划份额的第一个解除限售期解除限售条件已经达成，所有持有人第一个解除限售期计划解除限售的份额全部解除限售。

2、议案表决结果：同意2,647,000份，占出席会议的有表决权的持有人所

持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

3、本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件

《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划第二次持有人会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日