润普食品：第三届监事会第十五次会议决议公告

江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李树军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年半年度的经营情况，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-077）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-081）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于做好上市公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-081）。本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

监事会2023年8月16日