大唐药业：第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-014
内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事谢晓燕因工作原因缺席，委托董事张振华代为表决。董事朱贺年、张振华、张剑因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对2022年度工作进行回顾与总结，形成了2022年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理郝艳涛先生对2022年度工作情况进行了回顾与总结，提出2023年经营工作主要目标和经营工作主要举措。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事2022年述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年度独立董事述职报告》（公告编号2023-020）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号2023-016）及《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-017）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审计。并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司截至2022年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以2023年度公司经营管理目标为基础，编制《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年年度权益分派方案公告》（公告编号 2023-019）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年度内部控制评价报告》（公告编号2023-026）以及大华会计师事务所出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2023]0010980 号）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古大唐药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023] 0010923号）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年第一季度报告》（公告编号2023-018）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2020年第一期股权激励计划第二个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于公司2020 年第一期股权激励计划第二个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2023-032）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2022年度营业收入和净利润均未达到2020年第一期股权激励计划规定的限制性股票第二个解除限售期的公司业绩考核目标，公司拟回购注销58名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票1,722,600股。公司2020年第一期股权激励计划中5名激励对象离职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的504,000股限制性股票由公司回购注销。
公司本次将对上述63名激励对象持有的已获授但尚未解限售的2,226,600股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原261,017,281股变更为258,790,681股，注册资本由原261,017,281元变更为258,790,681元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2023-030）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号 2023-029）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-034）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核和2023年度薪酬考核方案的议案》
1.议案内容：
员制定了《2023年度目标责任书》，对各高级管理人员设置绩效考评指标，根据指标达成情况将按月、按年进行考核，其考核结果与高级管理人员2023年度薪酬直接挂钩。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号 2023-031）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-023）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事郝艳涛先生对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2023-033）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、谢晓燕、张剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2023-035）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
内蒙古大唐药业股份有限公司
董事会2023年4月26日