大唐药业：董事会战略委员会工作细则

内蒙古大唐药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2023年10月25日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十四条 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。

第五章 附则

第十九条 本细则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

第二十条 本细则由董事会制定、修改并负责解释。

第二十一条 本细则由公司董事会审议通过后施行。

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会2023年10月27日