大唐药业：董事会审计委员会工作细则

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-071

内蒙古大唐药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2023年10月25日审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、行政规章、公司章程及本工作细则的规定。第十九条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会 议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十六条 本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行。

第二十七条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同。

第二十八条 本细则由公司董事会负责解释。

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会2023年10月27日