博迅生物：第三届董事会第十五次会议决议公告

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月4日

2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话方式通知

5.会议主持人：董事长吕明杰先生

6.会议列席人员：应芸

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签署重要合同的议案》

1.议案内容：

第九建筑有限公司拟签署《建设工程施工合同》，合同价款（含税）为人民币23,500,000.00 元（大写：贰仟叁佰伍拾万元整）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十五次会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会2024年1月4日