无锡晶海：对外担保管理制度

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-021

无锡晶海氨基酸股份有限公司

对外担保管理制度

一、 审议及表决情况

经2024年1月22日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡晶海氨基酸股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则第一条 为了规范无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规章制度以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第三十五条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。

第三十六条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。第三十七条 本制度由公司董事会负责解释。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会2024年1月23日