无锡晶海：募集资金管理制度

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-024

无锡晶海氨基酸股份有限公司

募集资金管理制度

一、 审议及表决情况

经2024年1月22日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡晶海氨基酸股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

的要求就公司募集资金存放和使用情况进行现场核查，出具核查报告。保荐机构发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的，应当及时向北交所报告。第三十七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第六章 附则第三十八条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第三十九条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。第四十条 本制度由公司董事会负责解释。

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董事会2024年1月23日