无锡晶海：2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-030

无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李松年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,834,912股，占公司有表决权股份总数的69.25%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数35,012股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本及公司类型发生变化，因公司经营管理需要，变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相应变更为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。

具体详见公司于2024年1月23日在北京证券交易所指定信息

披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：

2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体详见公司于2024年1月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数44,819,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.97%；反对股数15,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的

议案》

1.议案内容：

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况对照自查，公司对以下相关治理制度进行修订：

相关治理制度公司已于2024年1月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）进行披露。

2.议案表决结果：

3.01《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.04《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.05《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.06《关于修订公司<利润分配制度>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.07《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.08《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.09《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》同意股数44,834,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（非累积投票议案适用）

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯

（三）结论性意见

本所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公

司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会2024年2月8日