无锡晶海：2024年第三次临时股东大会决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-043

无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李松年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数49,798,576股，占公司有表决权股份总数的76.92%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,824,000股，占公司有表决权股份总数的2.82%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交

易的议案》

1.议案内容：

根据控股股东李松年于2023年8月25日出具的承诺，在无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）购买的中融-融雅49号（P类）集合资金信托计划、中融-庚泽1号（A9类）集合资金信托计划（以下统称为“中融信托相关理财产品”）出现逾期无法兑现的情形进而导致公司本金遭受损失时，由李松年全额承担由此造成的本金损失部分。截至本议案审议之日，中融信托相关理财产品已逾期兑付。

为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项对公司的潜在影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协议》，公司拟通过与李松年设立共管账户、由李松年向该共管账户存入相关款项的方式，以保证其所作出的承诺得到切实履行，同时公司将与李松年及中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“锡山支行”）签订《账户管控服务协议》，由公司设立银行账户并于中国银行股份有限公司无锡港下支行（以下简称“港下支行”）开设账户，锡山支行与港下支行系隶属关系，协议项下的条款对港下支行亦具有约束力。具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

同意股数4,998,676股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李松年、无锡市晶耀投资有限公司、无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）、李士年。

（二） 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

近期，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》并结合实际情况对《募集资金管理制度》进行了全面梳理，拟对《募集资金管理制度》进行修订，保证《募集资金管理制度》的有效实施。具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

同意股数49,798,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款

修订的议案》

1.议案内容：

公司于2024年1月22日召开的第三届董事会第二十二次会议和2024年2月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，其中包含增加公司经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。为

便于实施公司变更登记，股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更、章程备案登记等相关手续，并以市行政审批中心核准的内容为准。为进一步满足公司发展和战略布局的需要，公司拟增加经营范围，但在工商变更过程中，经与审批部门沟通，因公司非化学类型企业，增加经营范围变更申请未获通过。因此，公司需终止经营范围变更，并终止章程中第十四条营业范围的修订，章程中其他修订内容保持不变。公司现有的经营范围涵盖了业务领域，本次终止变更不会对公司目前的经营业务产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

同意股数49,798,576股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯

（三）结论性意见

本所认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司2024

年第三次临时股东大会的法律意见书》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会2024年3月28日