无锡晶海：第三届监事会第二十三次会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年4月25日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以电话方式发出

5. 会议主持人：沈洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第一季度报告，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：

2024-068）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会2024年4月26日