无锡晶海：第三届董事会第二十五次会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以电话方

式发出

5. 会议主持人：李松年

6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第一季度报告，现提交本次会议讨论。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第三届第八次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届审计委员会第八次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会2024年4月26日