无锡晶海：2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-077

无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李松年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数53,759,880股，占公司有表决权股份总数的69.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元，以资本公积金向全体股东每10股转增2股；以总股本64,740,000股计算，本次转股后，公司总股本由64,740,000股变更为77,688,000股，注册资本由64,740,000元变更为77,688,000元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以市行政审批中心的核准结果为准。

具体内容详见公司于2024年6月6日在北京证券交易所信息披

露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：

同意股数53,759,880股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯

（三）结论性意见

本所认为，公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会2024年6月25日