无锡晶海：第四届监事会第一次会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年9月10日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以口头方式发出

5. 会议主持人：全体监事共同推举沈洪先生主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开2024年第五次临时股东大会选举产生公司第四届监事会，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监

事会第一次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年第五次临时股东大会决议，公司第四届监事会现已成立。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举沈洪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第一次会议决

议》；

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会2024年9月10日