无锡晶海：第四届董事会第三次会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以电话方

式发出

5.会议主持人：李松年

6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一

岗、财务总监兼董事会秘书陈向红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司结合2024年第三季度实际经营情况，编制了2024年第三季度报告，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（2024-110）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第二次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会2024年10月29日