无锡晶海：第四届监事会第五次会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年1月21日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月17日以电话方式发出

5. 会议主持人：沈洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币0.8亿元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司同日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会2025年1月22日