无锡晶海：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-007

无锡晶海氨基酸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李松年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数53,780,676股，占公司有表决权股份总数的69.23%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数20,796股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》非累积投票议案适用

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币0.8亿元闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2025年1月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

004）。

2.议案表决结果：

同意股数53,759,880股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.96%；反对股数20,796股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见

本所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会2025年2月11日