无锡晶海：第四届监事会第六次会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年3月7日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以电话方式发出

5. 会议主持人：沈洪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

截至目前，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”（以下简称为“募投项目”）厂房、办公楼等基础建设已完成，设备采购及安装也已完成，公用设施已经开始进行调试，工艺设备调试与验证工作正在进行中，尚不能正式投入使用，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”竣工延期至2025年7月31日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会2025年3月7日