秉扬科技：第三届董事会第三十一次会议决议公告

攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面、即时通讯方式发出

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事樊书岑、赵龙善、杨建强、田从学因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2024年10月30日