秉扬科技：第四届监事会第一次会议决议公告

攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以电话、即时通讯方式发出

5.会议主持人：监事钟玉王先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-023）。本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会2025年2月14日