秉扬科技：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-020
攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月7日以书面、即时通讯方式发出
5.会议主持人：樊荣先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事樊书岑、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-023）。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相
关事项的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
为高效、有序地完成本次限制性股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为高效、有序地完成本次限制性股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
公司董事会提请于2025年3月11日召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议记录》
攀枝花秉扬科技股份有限公司
董事会2025年2月14日