秉扬科技：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-031

攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月11日

2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数125,484,700股，占公司有表决权股份总数的72.8825%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事樊书岑因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》 （一）

1.议案内容：

公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。具体内容详见公司2025年2月14日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：

2025-023）。

2.议案表决结果：

同意股数125,466,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2025年2月14日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：

2025-023）。本议案关联股东李国菊回避表决。

审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案关联股东李国菊回避表决。

具体内容详见公司2025年2月14日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-025）。

2.议案表决结果：

同意股数125,484,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

三分之二以上通过

3.回避表决情况

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股（三）票相关事项的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。具体内容详见公司2025年2月14日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：

2025-020）。

2.议案表决结果：

同意股数125,484,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2025年2月14日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：

2025-020）。本议案不涉及关联表决，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （四）

本议案不涉及关联表决，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：舒明杰、陈珏

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。《攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2025年3月12日