海达尔：提名委员会工作细则

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-080

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司提名委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事、高级管理人员的提名、任免程序科学化和民主化，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是公司董事会下设的专门委员会，负责公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 提名委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2023年10月27日