海达尔：薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-079

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司薪酬与考核委员会工作

细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是公司董事会下设的专门委员会，负责拟订和管理董事、高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员的业绩，对董事会负责，向董事会报告工作。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2023年10月27日