海达尔：关联交易管理制度

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-077

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

公司于2023年10月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保证无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的相关规定。

第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）不损害公司及非关联股东合法权益，遵循诚实信用、平等自愿的原则；

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2023年10月27日