海达尔：第三届监事会第二十三次会议决议公告

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：袁经纬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告

的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决情况。

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）。本议案无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决情况。

公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币3,200万元的授信额度。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2024-055）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币3,200万元的授信额度。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2024-055）。本议案无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会2024年8月26日