海达尔：第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-052

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱光达先生

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024

本议案已经过第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决情况。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经过第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）。本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决情况。

公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币3,200万元的授信额度。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

本议案已经过第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

2024-055）。本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决情况。

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2024年8月26日