海达尔：第四届监事会第一次会议决议公告

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日 以书面方式发出

5.会议主持人：袁经纬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第四届监事会全体监事由2024年第一次职工代表大会及2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年11月15日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举袁经纬先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-070）。本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会2024年11月18日