海达尔：第四届监事会第二次会议决议公告

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日 以书面方式发出

5.会议主持人：袁经纬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》

1.议案内容：

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2025年2月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司于2025年2月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2025-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年2月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2025-008）。本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会2025年2月26日