瑞星股份：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-058

河北瑞星燃气设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年8月3日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2023年8月2日15:00—2023年8月3日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

二、会议审议事项

审议《关于拟变更注册资本、公司类型的议案》 （一）

河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室。因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，公司的注册资本（股本总额）发生变更，变更后的注册资本（股本总额）为11,468万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”。

审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 （二）

因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作，公司的注册资本（股本总额）发生变更，变更后的注册资本（股本总额）为11,468万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”。

鉴于公司变更注册资本（股本总额），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更备案登记等事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

审议《关于实施稳定股价方案的议案》 （三）

鉴于公司变更注册资本（股本总额），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更备案登记等事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于实施稳定股价方案的公告》。

审议《关于公司回购股份方案的议案》 （四）

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜（五）的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（四）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

（二）登记时间：2023年8月2日，上午09:30至11:00，下午13:00至15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王俊生

联系地址：枣强县中华东街北侧电话：0318-7056788传真：0318-8230290邮政编码：053100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会

2023年7月19日