瑞星股份：第三届董事会第十九次会议决议公告

河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长谷红军

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事迟国敬、隋平、王志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

为提高募投项目建设效率，公司前期以部分自有资金先行投入，现使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上发布的《河北瑞星燃气设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上发布的《河北瑞星燃气设备股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事迟国敬、隋平、王志勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会2023年8月15日