瑞星股份：第三届监事会第二十一次会议决议公告

河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦广新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。

该事项已经第三届董事会战略委员会第九次会议审议通过。本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

该事项已经公司独立董事专门会议全数审议通过。

公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于河北瑞星燃气设备股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

该事项已经公司独立董事专门会议全数审议通过。

公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于河北瑞星燃气设备股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》。本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

监事会2024年1月30日