瑞星股份：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-008

河北瑞星燃气设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2024年1月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2024年1月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月21日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2024年2月20日15:00—2024年2月21日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

二、会议审议事项

审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记（一）的议案》

河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室。

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。

审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 （二）

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。

内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

（二）登记时间：2024年2月20日，上午09:30至11:00，下午13:00至15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王俊生

联系地址：枣强县中华东街北侧电话：0318-7056788传真：0318-8230290邮政编码：053100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会

2024年1月30日