瑞星股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-019

河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数81,681,663股，占公司有表决权股份总数的72.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的7.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记（一）的议案》

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员列席会议。

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

同意股数81,681,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）发布的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数15,281,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

本议案涉及关联交易事项，关联股东谷红军、谷红民回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王雪莲、李童

（三）结论性意见

四、备查文件目录

经验证、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司2024

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会2024年2月22日