瑞星股份：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-068

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数81,677,100股，占公司有表决权股份总数的72.40%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的7.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 （一）

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公司董事会依据其2023年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司董事会依据其2023年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司2023年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

公司监事会依据其2023年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司监事会依据其2023年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司2023年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （三）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司2023年度财务决算报告》。该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （四）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

为更好的贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年度财务预算报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为更好的贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司2024年度财务预算报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度权益分派的议案》 （五）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。公司基于对未来发展的良好预期，为进一步回报股东，与各股东共同分享

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度权益分派预案公告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 （六）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

依据2023年度工作的实际情况，公司形成2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

依据2023年度工作的实际情况，公司形成2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

审议通过《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬决定及2024年度（七）薪酬预案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数10,477,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事及高级管理人员2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该事项已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

回避表决情况：本议案涉及关联方回避事项，关联股东谷红军、谷红民、陈宏、樊丰旺、武风良、付文轩、粟昶回避表决。

审议通过《关于公司监事2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案的议案》 （八）

1.议案内容：

回避表决情况：本议案涉及关联方回避事项，关联股东谷红军、谷红民、陈宏、樊丰旺、武风良、付文轩、粟昶回避表决。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数79,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事2023年度薪酬决定及2024年度薪酬预案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案涉及关联方回避事项，关联股东焦广新、粟昶回避表决。

审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》 （九）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》

（十二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》议案（十）、议案（十一）、议案（十二）为累积投票议案，具体内容详见本公告“（十四）、累积投票议案表决情况”。

（十三）审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事2023年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（迟国敬）》、《2023年度独立董事述职报告（隋平）》、《2023年度独立董事述职报告（王志勇）》。

2.议案表决结果：

同意股数81,677,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（迟国敬）》、《2023年度独立董事述职报告（隋平）》、《2023年度独立董事述职报告（王志勇）》。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表） 回避表决。

（十四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（十）：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司非独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会提名谷红军、谷红民、樊丰旺、付文轩、武风良、王川为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。议案（十一）：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会提名迟国敬、苏毅、南丽敏为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。议案（十二）：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司股东推荐，提名焦广新、陈金星为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案表决结果

议案（十）：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司非独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会提名谷红军、谷红民、樊丰旺、付文轩、武风良、王川为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。议案（十一）：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，召开董事会提名委员会会议，对公司独立董事候选人的任职资格进行审查。公司董事会提名迟国敬、苏毅、南丽敏为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。议案（十二）：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司股东推荐，提名焦广新、陈金星为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。议案序号

3. 关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案表决结果

4. 关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案表决结果

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：连莲、王雪莲

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

果合法、有效。姓名

五、备查文件目录

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会2024年5月14日