吉冈精密：2023年第二次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-28 吉冈精密(836720)公司公告

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密公告编号：2023-103

无锡吉冈精密科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月27日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周延先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数122,788,477股，占公司有表决权股份总数的64.55%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数17,917股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名孙文龙先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于独立董事任命的公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：

同意股数122,788,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东同意为17,917股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的100%；反对为0股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0.00%；弃权为0股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

2.1《股东大会议事规则》

2.2《董事会议事规则》

2.3《独立董事工作制度》

2.4《对外担保管理制度》

同意股数122,788,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.5《关联交易管理制度》

2.6《利润分配管理制度》

2.7《承诺管理制度》

2.8《募集资金管理制度》

2.9《信息披露事务管理制度》

2.10《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

同意股数122,788,477股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：

本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》	17,917	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（二）2.6	《利润分配管理制度》	17,917	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

（二）律师姓名：韩阳、张涵

（三）结论性意见

关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙文龙	独立董事	任职	2023年12月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）无锡吉冈精密科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

（二）江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会2023年12月28日

附件：公告原文