吉冈精密：理财产品管理制度

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-009

无锡吉冈精密科技股份有限公司理财产品管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第十二条 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行理财业务的专项审计。第十三条 董事会办公室应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对理财业务的相关信息予以公开披露。第十四条 公司理财业务具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况（包括但不限于理财业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等）透露给其他个人或组织，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

第五章 附则

第十五条 本制度有规定或与《公司法》等法律、行政法规或其他规范性文件、《公司章程》规定不一致的，以《公司法》等法律、行政法规或其他规范性文件、《公司章程》的规定为准。

第十六条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第十七条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会2024年2月22日