吉冈精密：第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-090

无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月23日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周延

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

1.议案内容：

营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》(公告编号：2024-093)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

披露的《关于预计2025年度银行授信的公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于2025年度将累计向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过4,650.00万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡梁溪区清扬康臣。周延是公司的控股股东、实际控制人。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。公司预计于2025年度将累计向公司实际控制人之一致行动人周斌累计借款不超过350.00万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周斌，女，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡市梁溪区风华里。周斌是公司的实际控制人之一致行动人，与周延为姐弟关系。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2025年1月14日下午14时在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会2024年12月25日