奔朗新材：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-045

广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尹育航先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数137,074,856股，占公司有表决权股份总数的75.3655%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数67,681,356股，占公司有表决权股份总数的37.2121%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作，就2022年度履职工作情况编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2023年4月25日在在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职责，就2022年履职情况进行汇报，并编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制公司《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力的基础上，本着求实稳健的原则编制了《2023年的财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，截至2022年12月31日，公司合并报表归属母公司所有者权益的未分配利润为410,720,901.6元，母公司未分配利润为187,018,624.22元。公司2022年度利润分配预案为：以具体实施本次利润分配方案时确定的权益登记日（公司将另行通知）的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利45,470,000.00元，本次股利分配后的剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意股数136,994,156股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9411%；反对股数80,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0589%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》，该年度报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了公司2022年度的经营成果、财务状况及公司治理和内部控制状况等。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-030）、《广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，预计公司2023年将与关联方佛山欧神诺陶瓷有限公司（含其全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司等）、广东赛因迪科技股份有限公司（含其全资子公司佛山赛因迪环保科技有限公司等）发生日常关联交易行为，预计金额为合计不超过人民币2,200万元。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：

同意股数111,659,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东庞少机、黄建起回避表决。

审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度经营情况以及2023年度经营计划和预算，经公司提名与薪酬考核委员会研究，确定董事、监事、高级管理人员2022年绩效薪酬及2023年度薪酬方案。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2023-033）。

2.议案表决结果：

同意股数136,807,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8051%；反对股数123,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0898%；弃权股数144,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1051%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

云浮市新兴县新城镇新成三路1号土地、3-7栋厂房、1栋宿舍楼、2栋综合楼的房地产（粤（2017）新兴县不动产权第0000837号、粤（2017）新兴县不动产权第0000838号、粤（2017）新兴县不动产权第0000839号、粤（2017）新兴县不动产权第0000840号、粤（2017）新兴县不动产权第0000841号、粤（2017）新兴县不动产权第0000842号、粤（2017）新兴县不动产权第0000843号）作为向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行申请融资事项的抵押担保，具体以签订的《最高额抵押合同》为准。

（3）公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度等值人民币5,000万元，期限12个月。

（4）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信额度等值5,000万元，期限12个月。

（5）公司向广发银行股份有限公司佛山分行陈村支行申请综合授信额度等值人民币8,463万元，期限12个月。

（6）公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请综合授信额度等值人民币5,000万元，期限12个月。

（7）公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度等值人民币10,000万元，期限12个月。

（8）公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度等值人民币10,000 万元，期限12个月。

（9）向其他银行申请综合授信额度等值人民币8000万元，包括但不限于星展银行、汇丰银行、平安银行等商业银行，期限12个月。

上述与银行的具体融资金额将视公司2023年运营资金的实际需求来确定，拟授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

根据业务发展规模及经营需要，公司及控股子公司拟开展不超过 2,500万美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。本决议自股东大会审议通过之日起至2024年6月30日内有效。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZC10205号）、《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年度关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明予以审核，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2023]第ZC10204号）。

2.议案表决结果：

同意股数136,951,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9102%；反对股数123,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0898%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况予以自查，根据自查情况及自我规范情况编制了《广东奔朗新材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-038）、《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度（2023年1月1日至2023年12月31日）专业审计机构，审计费用依据公司与其签订的相关协议执行。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意股数137,074,456股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周冲冲、宋佳妮

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》（康达股会字【2023】第0295号）

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会2023年5月17日