奔朗新材：第五届监事会第十二次会议决议公告

广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月25日

2.会议召开地点：奔朗新材522会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：林妙玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）、《广东奔朗新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司对2023年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了《广东奔朗新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告能够客观、准确地反映公司募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放和实际使用过程中的程序合法合规，符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会2023年8月28日